Пo oцeнкe Bloomberg Intelligence, пoслe тoгo, кaк вспыxнули скaндaлы с отмыванием денег, издержки Danske Bank и Swedbank возросли возьми 20%.
Около 10% сотрудников Danske Bank занимаются противодействием финансовым преступлениям.
Напомним, в марте прошлого годы Swedbank признал, точно в его эстонском филиале снедать серьезные нарушения правил в соответствии с борьбе с легализацией денег, полученных преступным толково.
После этого была уволена хозяин эстонского отделения Swedbank Биргит Боннесен. Внутреннее анализирование банка установило, аюшки? она еще в 2013 году знала о сомнительных сделках, связанных с делом Магнитского.
Ещё Swedbank, подозревают в отмывании паче $234 млрд чухонский филиал Danske Bank. Изо этой суммы от бога $30 млрд связаны с Россией и бывшими странами Подмосковия.
