Oн рукoвoдил сим дeпaртaмeнтoм с 2015 гoдa
В пoнeдeльник, 21 сeнтября зaвeршaeт рaбoту нa дoлжнoсти дирeктoрa Дeпaртaмeнтa финaнсoвoгo мoнитoрингa НБУ Игoрь Бeрeзa. Oб этoм сooбщaeт прeсс-службa регулятора.
В сношения с этим Нацбанк немного погодя объявит конкурсный противление для замещения вакантной должности.
В сферу компетенции директора сего департамента будет втискиваться:
- обеспечение регулирования и надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным чрез, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения после деятельностью банков, филиалов иностранных банков, небанковских финансовых учреждений-резидентов, являющихся платежными организациями и/сиречь членами/участниками платежных систем;
- общество и осуществление валютного контроля по (по грибы) банками, филиалами иностранных банков, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой своя рука, получившим лицензию возьми осуществление валютных операций;
- методологическое и методическое ручательство выполнения банками, филиалами иностранных банков, небанковскими финансовыми учреждениями задач и обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга;
- лицензирование валютных операций физических и юридических лиц, подпадающих подо режим лицензирования как по команде валютному законодательству Украины;
- исполнение регистрации операций с валютными ценностями в порядке, установленном НБУ в любви и согласии валютному законодательству Украины.
Делать за скольких известно, Игорь Береза возглавил Отдел финансового мониторинга Национального мель в июне 2015 года. В сферу его деятельности входило поставка надлежащего уровня финансового мониторинга участниками финансового сектора.
Ключевые преимущества Березы:
- введение опасность-ориентированного подхода закачаешься всех процессах субъектов первичного финансового мониторинга (банки, кое-кто финансовые учреждения и т.п.);
- успешная исполнение новых требований законодательства объединение вопросам финансового мониторинга и согласие нормативного регулирования об осуществлении банками и небанковскими учреждениями финансового мониторинга;
- эксплуатация и внедрение полноценных и упрощенных моделей (рядом соблюдении лимитов) дистанционной идентификации и верификации клиентов банков;
- результативное экуменизм с международными организациями в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, в частности, Международной группой вдоль противодействию отмыванию грязных денег (FATF) Комитетом экспертов Совета Европы соответственно оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).
Напомним, как Нацбанк сохранил учетную ставку получай историческом минимуме.
