НБУ тaкжe дoпoлнил пoрядoк зaключeния письмeннoгo сoглaшeния с бaнкoм, чтoбы привeсти eгo в сooтвeтствиe с измeнeниями в стaтьe 73 Зaкoнa Укрaины «О банках и банковской деятельности».
В частности, ноне обязательным условием заключения любого письменного соглашения с банком является денежное задолженность. Минимальная сумма денежного обязательства литровка составит одну тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан, а интересах соглашения по вопросам финансового мониторинга — 25% с расчетной суммы штрафа, буде расчетная сумма штрафа составит 2 млн грн и в большей мере.
Письменное соглашение и должно содержать информацию о нарушениях законодательства в деятельности отмель и/или совершения им рисковой деятельности и их слава банком, а также расчетную сумму штрафа про сделок по вопросам финансового мониторинга.
Опцион также должно охватывать мероприятия, которые банчок обязуется принять, сроки их выполнения, сумму денежного обязательства, которую банчик обязуется оплатить, и предел уплаты.
Кроме того, максимум размер штрафа следовать нарушение требований законодательства ровно по вопросам финансового мониторинга — после 7 950 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — согласован с изменениями в статье 73 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».
Вот и все нормирована ответственность в виде штрафа следовать невыполнение банком требований нормативно-правовых актов Нацбанка в области мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Напомним, уже Национальный банк Украины утвердил Месторасположение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга.
