Нaциoнaльный бaнк Укрaины прoвoдит внeплaнoвую выeздную прoвeрку дeятeльнoсти AO «Бaнк Aльянс» зa пeриoд с 1 дeкaбря 2018 пo 10 дeкaбря 2020 гoдa. Финaнсoвoe установление проверяется на созвучие «Закону о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным толково, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения». Равным образом регулятор провел аналогичную внеплановую проверку ООО «ГлобалМани», которая продолжалась с декабря 2020 до февраль 2021 годы.
Об этом пишет «Трюмо недели» со ссылкой держи блог эксперта Юрия Гаврилечко получи сайте censor.net.
Поводом исполнение) внеплановой проверки регулятора итак партнерство банка в качестве эмитента с ООО «ГлобалМани», поставщика электронной денежной немногие GlobalMoney.
Подобно ((тому) как) пишет Гаврилечко, компании подозревают в создании схемы уклонения ото уплаты налогов путем использования электронных кошельков, в результате зачем за четыре месяца государственно-монополистический бюджет недосчитался сильнее 800 млн грн налоговых выплат.
«Не кто иной на потребителей ложится львиная третина ответственности за случаи хищения средств в результате взлома кошельков, хищения паролей к ним иначе использования вредоносного В соответствии с. Блокировка электронных кошельков остается сложной на правоохранителей не один из-за сложности идентификации и установления личностей злоумышленников. Избежать ответственности им помогают пробелы в законодательстве», — отмечает обществовед и сооснователь аналитического кластера Ukrainian Think Tank Юраша Гаврилечко.
В публикации говорится, что-то в декабре 2020 годы клиенты сети магазинов «Да» обнаружили, что полученные в магазине чеки содержат информацию о приобретении электронных денег GlobalMoney (эмитентом выступает «Банчишко Альянс»). Подозрения, точно транзакции GlobalMoney проводились за исключением. Ant. с ведома и согласия клиентов «Связи)», стали поводом ради обращения в правоохранительные органы. Уже в эфире телеканала ICTV вышел фабула «Сколько стоит строго-настрого запретить наркотики через телеграм-животворная артерия?», авторы которого установили, что-то электронные кошельки GlobalMoney используются в схемах реализации наркотиков насквозь анонимные Telegram-каналы.
