Дeньги пoступaли нa счeтa физлиц — клиeнтoв бaнкa, нe связaнными прoфeссиoнaльнoй дeятeльнoсти этиx людeй. Нaпримeр, прoдaвeц, портовый рабочий, мoнтaжник пoлучaли дeньги в кaчeствe oплaты зa сервис прoeктирoвaниe, услуги aндeррaйтингa стрaxoвыx рискoв, юридичeскиe и буxгaлтeрскиe сервис, трaктoрист, прoдaвeц, oфициaнт — вслед за разработку и тестирование программного обеспечения, веб-дизайна, промоутерские обслуживание и так далее.
Не беря в расчет этого, деньги обналичивались физическими лицами, которые бери момент совершения торговые связи были признаны умершими, а значительное доля клиентов и их контрагентов (99 услужник) фигурируют в уголовных производствах.
За информации Нацбанка, отдельные финансовые операции проводились с использованием документов с признаками фиктивности тож вообще без каких-либо подтверждающих документов;
И, в течение менее, нежели двух месяцев фиксировалось съем одним физлицом наличных сверху общую сумму паче 107 млн грн. Сии деньги поступали бери его счет в качестве оплаты согласно договору купли-продажи нежилого помещения, какой-либо содержит признаки фиктивности
В ведь же время, некоторым клиентам копилка устанавливал неприемлемо высокорослый уровень риска и отказывал в обслуживании в отношения с «проведением рисковых операций». Как ни другим клиентам, которые проводили на одно лицо по содержанию операции, банчик не отказывал в обслуживании.
Не принимая во внимание того, финучреждение открывало счета новым клиентам, которые в дальнейшем осуществляли аналогичные ровно по содержанию операции.
Банчок также устанавливал некоторым клиентам подальше предусмотренные соответствующим тарифным пакетом отмель тарифы на выдачу наличных средств с их текущих счетов.
Имеет смысл отметить, что закрытие Национального банка в значительной степени совпадает с выводами внутреннего аудита скамейка, в котором отмечается, чисто общая система внутреннего контроля шайба в сфере борьбы с отмыванием средств оценена делать за скольких такую, что находится бери недостаточном уровне;
Экспертиза также выявил недостаточную организацию системы контроля по (по грибы) проведением рисковых операций клиентами с-за недостатка превентивных мер и автоматизации процедур анализа, а работниками баночка не уделялось должное первый план качеству изучения клиента и тому подобное.
Напомним, в ноябре 2018 лета Нацбанк наложил получи Укрсоцбанк вира в размере 30,45 грн ради финансовые операции соответственно выдаче более 1 млрд грн наличных средств. Ресурсы выдавались на основании документов с признаками фиктивности али вообще без каких-либо подтверждающих документов.
В марте 2019 лета Укрсоцбанк обратился в Кружный административный суд Киева с иском к Национальному банку Украины (НБУ)
17 сентября 2019 возраст Национальный банк Украины предоставил пропускание на реорганизацию как следует присоединения АО «Укрсоцбанк» к АО «Альфа-Авалист» по упрощенной процедуре.
В октябре 2019 лета НБУ отозвал банковскую лицензию Укрсоцбанка, входившего в программа системных банков.
Чисто известно, в течение 2018 лета группа «Альфа-Копилка» перевела 80% клиентов и 90% остатков изо Укрсоцбанка в Альфа-Банчок.
Группа UniCredit и холдинг, в какой входит Альфа-Копилка, завершили сделку об обмене активами в октябре 2016 возраст. В рамках договора систематизация передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в сделка на миноритарную долю собственности в размере 9,9%.
