Oснoвaниeм для того нaлoжeния штрaфa прoтив Индустриaлбaнкa былo oсущeствлeниe финучрeждeниeм рискoвoй дeятeльнoсти в сфере финансового мониторинга и ненадлежащее пиликанье банком обязанности ровно по управлению рисками.
В НБУ обнаружили документация проведения за ступенька с 31 октября 2017 лета по 14 июня 2018 лета тремя финансовыми компаниями-клиентами Индустриалбанка финансовых операций точно по перечислению безналичных средств в сумме близ 906 млн грн в надсыл трех других банков ровно по договорам на служба инкассации.
Эти монета в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись налом в подразделения финансовых учреждений, в частности, на выдачи кредитов.
Далее НБУ оштрафовал банчок «Альянс» на 2,6 млн грн ровно по факту рисковой деятельности в сфере финмониторинга.
Тут-то НБУ обнаружил фактик проведения банком в качестве брокера циклических операций в области продаже одних и тех но облигаций внутреннего займа получи и распишись сумму более 2,5 млн грн в страница с 3 августа 2018 возраст по 26 июня 2018 лета.
