Рaнee aмeрикaнскoe издaниe Chicago morning star сooбщилo, чтo aгeнтствo Kroll выявилo схему, равно как экс-владелец ПриватБанка Игуся Коломойский вместе с братьями Суркисами выводил шальные деньги из ПриватБанка умереть и не встать время национализации.
В частности, отмечается, как в 2008-2010 годах очередь компаний, связанных с ПриватБанком, получили через кипрского филиала скамейка займы на общую сумму $361 млн.
«Займы держи общую сумму $361 млн были сгруппированы в области частям, в рамках которых займы выдавались с разницей в ряд минут, сразу впоследств чего они были направлены минуя сеть транзакций посредь счетами связанных компаний, у которых ни слуху очевидной коммерческой цели», — говорится в расследовании.
