Oснoвныe тoвaрныe группы, принимaющиe учaстиe в кoнвeртaции: импoртныe тoвaры, прoдукты питaния, сигaрeты, гoрючe-смaзoчныe мaтeриaлы. Oснoвнaя тoвaрнaя группa нa выxoдe — сeльскoxoзяйствeннaя прoдукция, прeднaзнaчeннaя исполнение) дaльнeйшeгo экспoртa.
Нa основании списков компаний-участниц конвертационных и «транзитных» схем аналитики сделали выводы о ключевых бенефициарах и организаторах таких процессов.
«В частности, в документе упоминается львовский видеобизнесмен Василий Костюк, которого называют «припеваючи контрабанды». В Киеве главным бенефициаром «скруток» аналитики называют Вячеслава Стрелковского, некоторый также регулярно фигурирует в публикациях о конвертационных центрах и «теплых» взаимоотношениях с налоговыми органами. Вне того, в столичном перечне «скрутчиков» оказались глава агрохолдинга AGR Group Мисак Хидирян, гендиректор Grainexpo EU Севак Чиркинян, соучредитель ООО «Меркантильный дом Столичный аккуратный завод» Юрий Карфик, танцовщик публикаций о конвертационных центрах Гога Стаковиченко», — сообщает РБК-Окраина.
В статье говорится, кое-что в Днепропетровской области в вопросник «скрутчиков» вошли глава хоккейного клуба «Приднепровск» Сергий Грибков, учредитель Интеркредитбанка и ряда других бизнесов в Днепре Вовуля Тугай, предприниматели Никула Кононов, Андрей Кузнецов, Люся Никитин (группа Комбат).
«В Харьковской области — Высокочтимый Еськов (группа Дигма), держи Волыни — Серж Мостынец (импортер автомобилей и запчастей). Промеж других регионов одним с ключевых бенефициаров «скруток», числом данным аналитиков, является одесский хеджер Андрей Бобогло», — отмечают авторы материала.
«Числом мнению авторов документа, положение со «скрутками» сложилась изо-за бездействия должностных лиц ГНС, ибо у налоговиков есть всеобщий перечень инструментов с целью отработки и предупреждения формирования и распространения сомнительного налогового кредита. Сие подтверждают и данные отчета ВСК точно по расследованию обстоятельств «скруток», — говорится в статье.
Напомним, по отчету временной следственной комиссии Верховной Рады, которая проводила оценку деятельности налоговых органов и расследовала, в томик числе, объемы «рынка скруток», в 2020 году участники схем «скрутили» этак 27 млрд грн.
«Рядом этом только в срок с мая по декабрь 2020 лета, когда главой ГНС был Алёня Любченко, объем «скруток» составил 19,6 млрд грн, аль порядка 2,5 млрд грн ежемесячно. Высшая точка, который удалось закрепить ВСК, — 4,3 млрд грн в ноябре 2020 лета», — сообщает РБК-Окраина.
Чтобы знать пока что больше — подписывайся получай дело в Telegram!
