«Ужeстoчeниe трeбoвaний к кoмплaeнс-кoнтрoлю — oснoвнoe прaвилo дoступa к инoстрaннoму финaнсирoвaнию и корреспондентских банковских отношений, являющихся неблагоприятно важными для трансграничной торговли. Наше сегодняшнее синергизм с ACAMS уже обеспечило великий прогресс в уменьшении рисков отмывания денег сквозь торговые операции и кое-кто формы незаконного финансирования во (избежание евразийских банков — заявил сенешал директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.
Евразийский отделение ACAMS будет пробоваться членами правления, которые находятся в Ереване, Баку, Тифлис, Нур-Султане, Бишкеке, Кишиневе и Киеве.
Ото Нацбанка в состав совета директоров вошел глава Департамента финансового мониторинга Лёка Бережной.
Ранее сообщалось, фигли Еврокомиссия планирует протащить предложение о запрете наличных расчетов держи сумму свыше 10 тысяч евро в рамках борьбы с отмыванием денег, полученных преступным посредством.
Источник фото: Depositphotos.
