В чaстнoсти, сим инструмeнтaм пoкa нeдoстaeт вoзмoжнoстeй на мoнитoрингa и выявлeния пoдoзритeльныx oпeрaций, принятыx нa трaдициoнныx биржax.
В тo жe врeмя, oбщeпринятыx мeтoдoв aудитa виртуaльныx aктивoв в нaстoящee врeмя нe сущeствуeт, a мнoгиe криптoбиржи никак не проводили никакого аудита не выделяя частностей.
Торговые платформы должны предполагать к торговле только клиентов изо разрешенных юрисдикций, а да исключать тех, который нарушает их миросозерцание, в том числе инструкция о манипулировании рынком не то — не то отмыванию денег.
Кой-какие манипулятивные стратегии могут оказываться реализованы с помощью автоматизированных торговых систем. Взять, выставление большого количества фейковых ордеров может вестись использовано для манипуляции ценами тож привести к снижению скорости работы платформы.
Маржинальная торгово-промышленная деятельность позволяет трейдерам оккупировать средства для торговли бóльшими объемами, нежели они могут дать позволение на свои капитал(ы). Криптовалютный рынок отличается повышенной волатильностью, потому-то риск трейдеров близ маржинальной торговле особенно велосипед.
На сегодняшний денек нет общепринятых стандартов в (видах оценки возможностей листинга новых криптовалют. Эксцесс радикально отличается с традиционных бирж, которые публикуют такие стандарты.
(абсолютная платформ утверждает, ась? хранят значительную долю криптоактивов получи "холодных" кошельках, только это невозможно проэкзаменовать.
Практически все платформы равным образом утверждают, что наняли независимых консультантов числом безопасности, которые тестируют системы защиты с несанкционированного доступа. Докол это единственный по-профессорск объективно оценить безопасность платформы.
На финансовых, точно и на большинстве любых других рынков, пространно развита система страхования. Криптовалютная промышленность пока не выработала таких стандартов.
Пользователям годится выяснить заранее, в качестве кого действует конкретная плита во время сбоев — кое-кто отменяют зависшие ордера, другие — нет. Рядом этом в большинстве случаев пользователи безграмотный могут вывести близкие средства во благоп таких сбоев, и им требуется ждать возобновления работы.
Слаженно статистике CipherTrace, 60% с топ-10 бирж с недостаточным KYC располагаются в Европе, 20% — в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а последние 20% — в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Старый континент лидирует несмотря для принятую Пятую директиву о борьбе с отмыванием денег (AMLD5), отмечают аналитики.
В Африке нормы KYC отнюдь не соблюдают 70% торговых площадок, вдобавок большая часть с них располагается бери Сейшельских островах, сколько потенциально делает эту страну привлекательной ради отмывания денег.
Изо числа децентрализованных бирж больше 90% внедрили недостаточные планы KYC, а у 81% они в конечном итоге отсутствуют.
В разрезе стран худшая закрутка в США, Сингапуре и Великобритании, поелику там сконцентрировано большее ноль площадок.
Как до этих пор сообщали специалисты аналитической компании CipherTrace, едва не 74% биткойнов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались посредством границы, что слабит риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит лещадь удар банки.
