Нaциoнaльный бaнк Укрaины 24 дeкaбря oткaзaл грaждaнину Бeлaруси Никoлaю Вoрoбью в сoглaсoвaнии пoкупки укрaинскoгo БТA Бaнкa. Oб этoм гoвoрится в сooбщeнии рeгулятoрa.
«Рeшeниe принятo в отношения с тeм, чтo дeлoвaя рeпутaция зaявитeля нe являeтся безупречной. Си, 17 декабря решением Совета Йес №2020/2130 Николай Воробышек был отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции). В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов НБУ, занятие санкций к лицу является основанием утраты им безупречной официальный репутации в течение срока поведение санкций и трех планирование после их отмены», — пояснили в НБУ.
В свою очередь одним из оснований принятого решения выходит непредоставление достаточных документов и информации чтобы подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.
Напомним, 23 ноября Антимонопольный совет разрешил физлицу — гражданину Беларуси — отломать БТА Банк (Азагориум). Позже стало безусловно, что речь есть такое дело о Воробье.
17 декабря Евросоюз расширил санкции вперекор Беларуси, затронувшие 29 публики и 7 юрлиц, которые описываются словно «экономические субъекты, видные бизнесмены и компании, получающие выгоду с режима Александра Лукашенко и/али поддерживающие его».
В частности, попавший в данный список Воробей описывается во вкусе один из ведущих работающих в Беларуси бизнесменов, имеющий деловые развитие в нефтяной отрасли, в транзите угля, в банковской сфере и других секторах экономики.
Воробьенок является совладельцем компании «Бремино групп», пользовавшейся налоговыми льготами и другими формами поддержки со стороны властей Беларуси. «Таким образом, спирт получает выгоду ото Лукашенко и поддерживает его нагрузка», — отмечается в краткой характеристике данного фигуранта санкционного списка.
Отметим, как Воробей владеет нефтебитумным заводом в Минской области, поставляющим битум в Украину, и подававшим в конце 2018 годы заявку на покупку украинской компании «Центрэнерго» (приватизационный встреча по которой был отменен). Равным образом бизнесмен владеет крупным белорусским нефтетрейдером «Интерсервис» и охотничьим хозяйством «Багряный Бор».
Кроме того, российское словать РБК утверждало, чисто в конце 2019 возраст связанная с Воробьем компаша «Белказтранс Украина» была назначена единственным экспедитором присутствие транзите российского угля по вине территорию Украины, а другая шаражка Воробья — NT Marine — стала поставщиком российского угля в Украину.
Напомним в свой черед, что согласно данным НБУ, БТА Банчок является одним изо самых убыточных: в июле-сентябре его потери составил 74,8 млн грн.
Соответственно имеющимся активам сие также один с самых скромных украинских банков: получай 1 октября 2020 возраст финучреждение занимало 71-е губерния из 74 с показателем 385,612 млн грн.
Уже казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, которому опосредствованно принадлежат 100% литровка через тамошний «исходный» БТА Банк, заявлял, ровно сделка по продаже украинского финучреждения должна явиться завершением до конца возраст. Однако из-по (по грибы) нынешнего решения НБУ симпатия теперь сорвалась.
